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Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria Soci 2019

 

I Signori Soci sono invitati ad intervenire all’Assemblea Ordinaria di questa Società che si terrà in prima convocazione alle ore 8:00 del giorno 30 Aprile 2019 presso la sede sociale e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno:

 

Sabato 18 Maggio 2019 - ORE 10:00

presso la
Sede Direzionale
in Via Tosco Romagnola, 93 - Fornacette (PI)

 

Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.    Approvazione del Bilancio e del Conto Economico chiusi al 31.12.2018, udite le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; determinazioni conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato.
2.    Destinazione dell’utile netto di esercizio.
3.    Determinazione del sovrapprezzo delle azioni.
4.    Reintegrazione del Consiglio di Amministrazione: elezione di un amministratore.
5.    Determinazione del numero degli amministratori ex art. 21.1 del Regolamento Assembleare ed Elettorale.
6.    Approvazione del documento sulle Politiche di Remunerazione ed Incentivazione. Informativa sull’attuazione delle Politiche di Remunerazione ed Incentivazione.
7.    Revoca per giusta causa dell’incarico di revisione legale conferito alla società Baker Tilly Revisa spa; conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del decreto legislativo 39/2010 e dell’art. 43-bis dello Statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

La Banca ha adottato un Regolamento Assembleare ed Elettorale; esso è liberamente consultabile dai Soci, unitamente alla documentazione relativa ai vari punti all’ordine del giorno, presso la sede sociale e le filiali; ciascun Socio ha diritto ad avere una copia gratuita del Regolamento Assembleare ed Elettorale.


Il Consiglio di Amministrazione

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